Daňoví podvodníci kšeftovali s falešnými fakturami, čímž se obohatili o 12 milionů, policie zadržela osm lidí
Celníci spolu s policisty rozkryli sofistikovaný případ krácení daní. Za dva a půl roku si podvodníci přišli na minimálně 12 milionů korun. V rámci vyšetřování provedli plzeňští kriminalisté 18 prohlídek a zajistili hotovost v různých měnách, osobní vozidla i pozemek s nemovitostí. Policie taktéž dopadla osm lidí, šest z nich trestně stíhá.
Skupina osob vystavovala falešné faktury na neprovedené práce či fiktivní nákupy minimálně od ledna 2021 do května letošního roku. Účty se podle Martiny Kaňkové z Generálního ředitelství cel týkaly oblasti zpracování dřeva. „Hlavní podezřelý prostřednictvím osob v pozicích bílých koní ovládal obchodní společnosti, jejichž prostřednictvím vykazoval fiktivní plnění pro koncové odběratele. Ti s vědomím, že se jedná o fiktivní plnění, je zahrnovali do svého účetnictví za účelem takzvané optimalizace DPH,“ vysvětluje Kanňková.
Platby za tyto fakturace šly na běžné účty obchodních společností, které jednapadesátiletý muž ovládal a následně je vybíral v hotovosti a po odečtení své provize je vracel zpět koncovým odběratelům.
Celníci spolu s policií provedli v rámci vyšetřování celkem 18 prohlídek domovních i jiných prostor, v rámci nichž zajistili hotovost ve výši 880 tisíc korun, pět tisíc dolarů, tři tisíce euro, tři osobní vozidla v hodnotě 1 225 000 tisíc korun, pozemek s nemovitostí v hodnotě 6,5 milionů korun a celkem 600 tisíc korun na bankovních účtech.
„Celkem bylo zadrženo osm osob. Vyšetřovatel poté zahájil trestní stíhání šesti osob, které obvinil ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Několik obviněných se ke spáchání stíhaných skutků doznalo. Všichni jsou stíháni na svobodě. Hrozí jim trest odnětí svobody až na osm let,“ dodala policejní mluvčí Dagmar Brožová.
